|
14 июня 2010 | GMT (Global Money Transfers) |
GMT: скажем террору «нет»!
Как известно, террористы и их многочисленные пособники активно используют любые возможности пересылки денежных средств, не пренебрегая официальными путями в виде банков и компаний транзакций. К счастью, современные технологии позволяют отслеживать маршруты перемещений денежных потоков и вносить в черный список тех, кто использует эти пути для отмывания денег и поддержки террора.
Компания транзакций GMT (Global Money Transfer) первой в Израиле пресоединилась к международной системе OFAC (Office of Foreign Assets Control), позволяющей отслеживать перемещения денежных потоков и закрывать доступ тем организациям и отдельным лицам, которые входят в так называемый «черный список» поддержки террора. OFAC, или Управление по контролю за иностранными активами, было создано при Государственном казначействе США еще в 50-е годы прошлого века с целью пресечения возможности субсидирования террористических организаций и ограничения экономических возможностей государств, поддерживающих террор.
Среди всех израильских организаций, так или иначе связанных с финансовой сферой, только компания GMT присоединилась к международной системе world check OFAC и тем самым проявила свою готовность поставить надежный заслон на пути террора и криминала, которые, как известно, очень часто действуют вместе. Участие в этой системе, помимо прочего, требует наличия высокотехнологичной базы и репутации компании, борющейся с отмыванием капиталов и поддержкой террора. Все эти стандарты присутствуют в GMT, компании транзакций, производящей денежные переводы по всему миру, но специализирующейся преимущественно на переводах из Израиля в страны бывшего СССР.
На основе этих высоких стандартов GMT выпала честь стать частью системы world check OFAC.
Подпишитесь на рассылку Потребителя и получайте информацию о скидках, подарках, новых услугах и товарах по электронной почте.
|
|
28 апреля 2010 | GMT (Global Money Transfers) |
Если вы хотите увидеть своих родственников или близких друзей, считают в компании GMT (Global Money Transfer), специализирующейся на денежных переводах в страны бывшего Советского Союза, нужно найти простой и элегантный выход из этой ситуации: просто послать им денег на билет
Читайте подробнее...
|
|
17 марта 2010 | GMT (Global Money Transfers) |
В этом году добровольному товариществу «Паамоним» оказывает спонсорскую помощь компания транзакций GMT (Global Money Transfer), специализирующаяся на денежных переводах в страны бывшего Советского Союза
Читайте подробнее...
|
|
08 февраля 2010 | GMT (Global Money Transfers) |
Компания международных транзакций GMT взяла шефство над тель-авивским отделением израильской добровольческой организации «Паамоним», помогающей нуждающимся семьям выбраться из порочного круга долгов и нужды
Читайте подробнее...
|
|
27 декабря 2009 | GMT (Global Money Transfers) |
Чтобы не пришлось гасить души прекрасные порывы, компания GMT освобождает своих клиентов от оплаты комиссионных на денежные переводы до 100 долларов
Читайте подробнее...
|
|
|